...πως ξεπλένεται....
του Σπύρου
Δημητρέλη
Πρακτικές που επιτρέπουν στα εγκληματικά
κυκλώματα να νομιμοποιούν τα έσοδα που αποκομίζουν από παράνομες
δραστηριότητες, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών καταγράφονται
στην ειδική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για την
κατάσταση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα.
Πρόκειται για πρακτικές που σε πολλές
περιπτώσεις γίνονται μέσα από καθημερινές συναλλαγές σε καταστήματα
της γειτονιάς ή μέσω περίπλοκων διαδικασιών μεταφοράς χρημάτων σε υπεράκτιους
φορολογικούς παραδείσους, τις γνωστές μας offshore εταιρείες.